您当前的位置 : > 亚虎娱乐游戏网站 >

美国起诉两名高盛前银行家

时间:2018-11-07 13:21   来源:亚虎777娱乐城主页

     

刘特佐

刘特佐

  美国对高盛两名前银行家提申述讼,指控他们与一名马来西亚金融家勾通,从该国主权财富基金“一马发展有限公司”挪走了数十亿美元。

  美国司法部昨日提起的这些指控,是一项联邦查询带来的第一批指控,该查询引发了有关马来西亚糜烂程度以及这家华尔街银行的文明与管控的问题。

  据一位知情人士泄漏,高盛还将现任雇员、亚洲投行事务前联席主管安德里亚?维拉停了职。记者无法联系到维拉请其置评。高盛称其正在“审议申述文件”。

  申述书称,1MDB有逾27亿美元被移用,这一操作触及贿赂马来西亚和阿布扎比的政府官员。丑闻中的其他案子意味着被移用的总数挨近45亿美元。

  该基金于2009年由马来西亚前总理纳吉布?拉扎克创建,他在本年早些时候败选后下台,之后,因为其在1MDB事情中的人物,他被新政府指控糜烂。他已表明不供认相关指控。

  这起丑闻的核心分子、金融家刘特佐被控洗钱及不合法向外国官员受贿。其讲话人称,他坚称自己无罪,并请大众“在依据浮出水面之前不要妄下结论,他信任依据将证明他的洁白”。

  美国司法部的申述书指控刘特佐和两位银行家――蒂姆?莱斯纳与Roger Ng――合谋贿赂官员,使高盛赢得1MDB的咨询事务。他们被控将资金搬运给自己和同伙,然后对高盛的合规和情报团队隐秘贿款以及刘特佐的参加。

  2016年离开高盛的莱斯纳,已供认合谋洗钱与贿赂外国官员。法庭记载显现,他已在8月认罪――这表明他或许在与检方协作。

  Roger Ng曾是高盛驻东南亚的一名董事总经理,他已在马来西亚被捕,面对相似刑事指控。

  高盛被指在无视内部合规的情况下促成买卖,并因而遭到批判。检方称其从发行60亿美元1MDB债券赚取了6亿美元的营收和费用。申述书称,该行的“企业文明……专心于做成买卖,有时会将这一方针置于恰当的合规操作之前。”

  来源于FT中文网

相关内容:

上一篇:罗杰斯:再给人民币一点时间 美元就会被世界抛 下一篇:没有了